హైదరాబాద్: హైదరాబాద్తో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల నుంచి నకిలీ కాల్ సెంటర్లు నిర్వహిస్తూ అమెరికా పౌరులను బురిడీ కొట్టించిన ప్రధాన నిందితుడు వికాస్ కుమార్ నిమార్ అలియాస్ మిస్టీని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాల్లోని 15కి పైగా ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన సోదాల అనంతరం నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అనంతరం నిందితుడికి వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం సికింద్రాబాద్లోని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మోసం జరిగిన తీరు & నెట్వర్క్:
- బహుళ రాష్ట్రాల్లో కేంద్రాలు: తెలంగాణ (హైదరాబాద్), ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, ఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో ఈ నకిలీ కాల్ సెంటర్లు నడుస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
- వ్యూహం (Modus Operandi): అమెరికా పౌరులకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తామని నమ్మబలికి, ప్రభుత్వ అధికారులు లేదా ప్రముఖ ప్రైవేట్ సంస్థల ప్రతినిధులుగా నటించేవారు. కంప్యూటర్ వైరస్లు, బ్యాంక్ ఖాతాల సమస్యలు, సెక్యూరిటీ అలర్ట్ల పేరుతో వారిని తీవ్రంగా భయభ్రాంతులకు గురిచేసేవారు.
- గిఫ్ట్ కార్డ్స్ ద్వారా వసూళ్లు: భయపడిన బాధితుల నుంచి గిఫ్ట్ కార్డ్స్, డిజిటల్ పేమెంట్ల ద్వారా డబ్బులు వసూలు చేసి, ఆపై ఆ మొత్తాన్ని క్రిప్టోకరెన్సీ (Cryptocurrency) రూపంలోకి మార్చి రవాణా చేసేవారు.
- మనీ లాండరింగ్: హవాలా మార్గాలు, ఆన్లైన్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలు మరియు బ్యాంకింగ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఆ నిధులను తిరిగి భారతీయ కరెన్సీలోకి మార్చేవారు.
ఈడీ విచారణలో వెలుగుచూసిన నిజాలు:
2023లో మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కేసు ఆధారంగా ఈడీ మనీ లాండరింగ్ విచారణను ప్రారంభించింది. అంతకుముందు ఇంటర్పోల్ ద్వారా అమెరికన్ ఎంబసీ అందించిన సమాచారంతో సీబీఐ (CBI) కూడా కేసు నమోదు చేసింది.
నకిలీ కాల్ సెంటర్ ద్వారా వచ్చిన అక్రమ సొమ్మును చట్టబద్ధమైన రాబడిలా చూపించేందుకు ‘VC సోల్యూషన్స్’ అనే సంస్థ పేరుతో భారీగా నగదు డిపాజిట్లు చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ డబ్బు కాల్ సెంటర్ల ద్వారా వచ్చిందని నిందితుడు అంగీకరించినప్పటికీ, ఇన్కమ్ టాక్స్ రిటర్న్స్లో మాత్రం కిరాణా వ్యాపారం మరియు ఇతర వ్యాపారాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంగా చూపించినట్లు తేలింది.
ఈ రాకెట్తో సంబంధం ఉన్న ఇతర నిందితుల పాత్ర, నిధుల మళ్లింపు మరియు క్రిప్టో లావాదేవీలపై ఈడీ అధికారులు మరింత లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు.
